反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》SpecialRecommendationsonTerroristFinancing背景：2001年10月29日至30日，反洗钱金融行动特别工作组在美国华盛顿特区召开了关于恐怖主义融资的特别大会。在这次特别大会上，FATF认识到采取行动打击恐怖主义融资的极端重要性，FATF同意以下八条建议同FATF反洗钱的四十条建议一起，建立起监测、预防和禁止为恐怖主义行动筹集资金的基本网络。这八条建议就称为FATF反恐融资八条建议，包括：1.批准和执行联合国有关决议；2.将恐怖主义融资及习惯的洗钱定为犯罪；3.冻结和没收与恐怖主义有关的资产；4.举报与恐怖主义有关的可疑交易；5.国际合作；6.替代性汇款；7.电子转账；8.非盈利组织。RatificationandimplementationofUNinstrumentsEachcountryshouldtakeimmediatestepstoratifyandtoimplementfullythe1999UnitedNationsInternationalConventionfortheSuppressionoftheFinancingofTerrorism.CountriesshouldalsoimmediatelyimplementtheUnitedNationsresolutionsrelatingtothepreventionandsuppressionofthefinancingofterroristacts,particularlyUnitedNationsSecurityCouncilResolution1373[1].CriminalizingthefinancingofterrorismandassociatedmoneylaunderingEachcountryshouldcriminalizethefinancingofterrorism,terroristactsandterroristorganizations.Countriesshouldensurethatsuchoffencesaredesignatedasmoneylaunderingpredicateoffences.FreezingandconfiscatingterroristassetsEachcountryshouldimplementmeasurestofreezewithoutdelayfundsorotherassetsofterrorists,thosewhofinanceterrorismandterroristorganizationsinaccordancewiththeUnitedNationsresolutionsrelatingtothepreventionandsuppressionofthefinancingofterroristacts.Eachcountryshouldalsoadoptandimplementmeasures,includinglegislativeones,whichwouldenablethecompetentauthoritiestoseizeandconfiscatepropertythatistheproceedsof,orusedin,orintendedorallocatedforusein,thefinancingofterrorism,terroristactsorterroristorganizations.ReportingsuspicioustransactionsrelatedtoterrorismIffinancialinstitutions,orotherbusinessesorentitiessubjecttoanti-moneylaunderingobligation,suspectorhavereasonablegroundstosuspectthatfundsarelinkedorrelatedto,oraretobeusedforterrorism,terroristactsorbyterroristorganizations,theyshouldberequiredtoreportpromptlytheirsuspicionstothecompetentauthorities.Internationalco-operationEachcountryshouldaffordanothercountry,onthebasisofatreaty,arrangementorothermechanismformutuallegalassistanceorinformationexchange,thegreatestpossiblemeasureofassistanceinconnectionwithcriminal,civilenforcement,andadministrativeinvestigations,inquiriesandproceedingsrelatingtothefinancingofterrorism,terroristactsandterroristorganizations.Countriesshouldalsotakeallpossiblemeasurestoensurethattheydonotprovidesafehavensforindividualschargedwiththefinancingofterrorism,terrorism,terroristactsorterroristorganizations,andshouldhaveproceduresinplacetoextradite,wherepossible,suchindividuals.Alternativeremittance[2]Eachcountryshouldtakemeasurestoensurethatpersonsorlegalentities,includingagents,thatprovideaserviceforthetransmissionofmoneyorvalue,includingtransmissionthroughaninformalmoneyorvaluetransfersystemornetwork,shouldbelicensedorregisteredandsubjecttoalltheFATFRecommendationsthatapplytobanksandnon-bankfinancialinstitutions.Eachcountryshouldensurethatpersonsorlegalentitiesthatcarryoutthisserviceillegallyaresubjecttoadministrative,civilorcriminalsanctions.WiretransfersCountriesshouldtakemeasurestorequirefinancialinstitutions,institutions,includingmoneyremitters,toincludeaccurateandmeaningfuloriginatorinformation(name,addressandaccountnumber)onfundstransfersandrelatedmessagesthataresent,andtheinformationshouldremainwiththetransferorrelatedmessagethroughthepaymentchain.Countriesshouldtakemeasurestoensurethatfinancialinstitutions,includingmoneyremitters,conductenhancedscrutinyofandmonitorforsuspiciousactivityfundstransferswhichdonotcontaincompleteoriginatorinformation(name,addressandaccountnumber).Non-profitorganizations[3]Countriesshouldreviewtheadequacyoflawsandregulationsthatrelatetoentitiesthatcanbeabusedforthefinancingofterrorism.Non-profitorganizationsareparticularlyvulnerable,andcountriesshouldensurethattheycannotbemisused:byterroristorganizationsposingaslegitimateentities;toexploitlegitimateentitiesasconduits[4]forterroristfinancing,includingforthepurposeofescapingassetfreezingmeasures;andtoconcealorobscuretheclandestinediversionoffundsintendedforlegitimatepurposestoterroristorganizations.CashCouriers[5]Countriesshouldhavemeasuresinplacetodetectthephysicalcross-bordertransportationofcurrencyandbearernegotiableinstruments,includingadeclarationsystemorotherdisclosureobligation.Countriesshouldensurethattheircompetentauthoritieshavethelegalauthoritytostoporrestraincurrencyorbearernegotiableinstrumentsthataresuspectedtoberelatedtoterroristfinancingormoneylaundering,orthatarefalselydeclaredordisclosed.Countriesshouldensurethateffective,proportionateanddissuasivesanctionsareavailabletodealwithpersonswhomakefalsedeclaration(s)ordisclosure(s).Incaseswherethecurrencyorbearernegotiableinstrumentsarerelatedtoterroristfinancingormoneylaundering,countriesshouldalsoadoptmeasures,includinglegislativeonesconsistentwithRecommendation3andSpecialRecommendationIII,whichwouldenabletheconfiscationofsuchcurrencyorinstruments.--------------------------------------------------------------------------------[1]2002年9月28日，联合国安理会一致通过第1373号决议，要求各国紧急合作，防止和制止恐怖主义行为，对支持恐怖主义的国家，安理会将进行制裁。[2]alternativeremittance:替代性汇款。这是一种在受监管的体系之外运行的，提供资金或价值的转移服务的网络体系或机制。这些监管外的体系通常在特定的地理区域内运作。这些体系通常包括：hawala,hundi,fei-chien等，并且采用黑市汇率。[3]Non-frofitorganization:非盈利组织。该建议是为了帮助当局来保护那些为了慈善、宗教、文化、教育、社会或友爱的目的，或为了开展其他类型的“良好事业”而筹集或支付资金的非盈利组织，使之不被恐怖主义融资所利用。法律和实践认可的非盈利组织的合法形式主要有：协会、基金会、筹资委员会、公社服务组织、代表公共利益的社团、有限公司和公共慈善机构。[4]conduit[5kCndit]渠道,管道[5]courier[5kuriE]信使
蚂歌宠物网还为您提供以下相关内容希望对您有帮助：
论文达人进!求救!关于电影的毕业论文!
科幻片《木槿花开》,也有票房评论双丰收的低成本之作《时间长久持续》(金应寿)、《猪掉进井里的那一天》(洪尚秀)、《鳄鱼》(金基德)、《恐怖分子》(金永斌)、《千年的爱》,也有艺术电影如《黑土地白百姓》(裴庸均)、《花瓣》(张善宇
证券从业考试各章节重点和分数权重介绍
重要考点举例:证券公司合规经营基本原则与应遵守的基本要求;证券公司合规负责人进行合规审查、合规检查、对公司违法违规行为或合规风险隐患的处理规定;证券公司跨墙人员基本行为规范;反洗钱的定义;洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理要求;涉及恐怖活动资产冻结的流程及要求;证券公司风险控制指标基本规定;证券公司流动性...
我想询问一下美国签证,都需要准备什么,有什么的情况下可以一次过...
S-6. 提供与恐怖组织有关信息的个人T类TN. 北美自由贸易法案的从业人员TD. 北美自由贸易法案从业人员的配偶或子女付其费用。申办流程编辑签证办理步骤有:填写申请表格、购买签证费、准备签证材料、网上预约、按预约时间面试填写表格DS-160在线签证申请1.在表格开始的第一页,请在右上角的语言窗口选择“中文”。这样,...
美国消息自由法案是什么
如果法院另外又发出一个书面的裁定,指出封锁记录的情况产生,机关工作人员的封锁行为是否属于专横的或任性的行为时,特别律师必须迅速采取行动,以确定对拒绝提供文件负主要责任的官员或职员,是否需要采取纪律制裁,特别律师在调查和考虑提交的证据以后,必须向有关机关的行政当局提出自己的结论和建议,并将该结论和建议...
美国签证怎么办
2022-12-25 · OfferComing一站式留学攻略 OfferComing留学 向TA提问 关注 展开全部 美国签证办理步骤有:填写申请表格、购买签证费、准备签证材料、网上预约、按预约时间面试。填写表格DS-160在线签证申请1.在表格开始的第一页,请在右上角的语言窗口选择“中文”。这样,当你将鼠标停留在英文表格的每项问题时,...
比特币是什么意思?显卡怎么挖矿?
答案是能够算得了数学题的人,这就是挖矿的意思,当你解出来一个方程组的解,那你就可以记账,注意这个方程组是非常难算的,它是一种叫做哈希方程的东西。 这种方程的特点是你知道了x可以求出y,但是你知道y反解不出x,那你怎么才能知道x呢? 那就是一个一个去试,这就是挖矿的意思,挖矿并不指的是拿一个锄头,...
怎么在网上炒股
股票操作风险比较大,建议实际投资前学习更多的股票和理财知识 网上股票开户 网上股票开户操作流程 1、客户开户申请: 客户在开立个人资金帐户后,阅读《网上证券委托交易协议书》(一式两份)并签字,填写《开户申请表》各两份。如未开立资金帐户须先行开立资金帐户(见前文开户操作流程)。 2、验证: 客户需提供本人的证券...
证券从业考试各章节重点和分数权重介绍
重要考点举例:证券公司合规经营基本原则与应遵守的基本要求;证券公司合规负责人进行合规审查、合规检查、对公司违法违规行为或合规风险隐患的处理规定;证券公司跨墙人员基本行为规范;反洗钱的定义;洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理要求;涉及恐怖活动资产冻结的流程及要求;证券公司风险控制指标基本规定;证券公司流动性...